Словосочетание «отмывание денег» появилось в США в 30-х годах XX века. Введение запрета на свободный оборот алкогольных напитков вызвало поток контрабанды спиртного. А доходы, полученные от этих операций, главарям мафиозных кланов надо было как-то узаконить. Первая схема по отмыванию денег была разработана знаменитым бутлегером Альфонсо Габриэлем Капоне. Мафиози, который находился под наблюдением спецслужб, не мог беспрепятственно тратить деньги, полученные преступным путем. Чтобы выйти из этого положения, он создал сеть прачечных, обслуживающих клиентов по демпинговым ценам. Клиентов было так много, что отследить их истинное количество не представлялось возможным, а значит и доходы можно было записать любые.
Позднее Меир Лански, «бухгалтер мафии» того времени, придумал новые, не менее эффективные схемы легализации преступных доходов. Одна из них заключалась в «подмешивании» преступных денег к выручке казино, расположенных в США и на Кубе. Выгода данной схемы была в том, что отследить общий объем средств, оставленных клиентами на рулетках и карточных столах, было невозможно. Другой метод отмывания средств реализовывался через банковскую систему. Лански заводил анонимные счета в швейцарских банках, в них же брал кредиты, законно отражая последние в своих доходах. Затем он погашал займы за счет средств на анонимных счетах, а «грязные» деньги, пройдя через банк, «очищались».
Альфонсо Габриэль Капоне – один из самых ярких представителей чикагской мафии. Под прикрытием мебельного бизнеса занимался бутлегерством, игорным делом и сутенерством.
Одну из крупнейших сетей казино создал Меир Лански, лидер американской организованной преступности, иммигрировавший в США из белорусского города Гродно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий